Искусственный интеллект, как средство совершения мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

Совершенствование криминалистической методики расследования мошенничества, совершенного посредством искусственного интеллекта, требует рассмотрения двух видов деятельности: криминалистической и преступной. Оба вида деятельности используют искусственный интеллект в качестве средства достижения поставленных целей. Вначале рассмотрим способы совершения мошенничества, в которых применяется искусственный интеллект, затем проанализируем особенности расследования мошенничества, совершенного посредством искусственного интеллекта.

Криминологические аспекты выбранной нами темы включают изменения человеческой деятельности, в которой на первое место ставится искусственный интеллект, как удивительное направление науки и техники, направленное на улучшение работы и облегчение выполнение повседневных задач людей.

Регулярно в правоохранительные органы поступают заявления от граждан, которые стали жертвами мошенничества, которое совершалось посредством технологий искусственного интеллекта.

Технологии искусственного интеллекта многообразны. Рассмотрим некоторые из них. Технология «дипфейк» – это метод создания поддельного медиаконтента (аудио-, видеозаписи или изображения) на основе нейросетей.

Особую опасность при совершении мошенничества такая технологию представляет для лиц преклонного возраста и неопытных пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяя преступникам, использовать голос или изображения главы субъекта Российской Федерации, главы местного самоуправления, работодателя и так далее и от его имени совершать хищение имущества или приобретать право на него [3].

В следственной практике имеется подходящий пример, с гражданкой Х, в мессенджере «Телеграмм» связался якобы ее знакомый, он записал ей голосовое сообщение о том, что ее денежные средства переводятся на поддержку вооруженных сил Украины, и для того чтобы данные операции приостановить необходимо, снять все денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах и перевести их на указанные неустановленным лицом счета, гражданка Х., 1948 года рождения, испугалась и по указанию неустановленного лица, не усомнившись в достоверности информации перевела все имеющиеся у нее на счетах денежные средства в размере 21 950 000 рублей на неустановленные счета. Впоследствии вся переписка в мессенджере «Телеграмм» была удалена и гражданка Х., поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Как оказалось, с гражданкой Х, связались мошенники, а не ее знакомый и мошенники использовали технологию искусственного интеллекта, для обмана потерпевшей и завладения ее денежными средствами. Для того чтобы предотвратить мошеннические действия, гражданам необходимо быть бдительными, и в случае, когда с ними связываются «знакомые», необходимо позвонить им и уточнить, действительно это они или это мошенники.

Технология чата GPT, она была выпущена в ноябре 2022 года и вызвала большой резонанс, благодаря своему новаторскому подходу к контенту, который генерируется искусственным интеллектом, позволяющему создавать сложные оригинальные тексты в соответствии с вопросом пользователя.

Чат GPT может писать длинные письма, добавлять детали, цитаты и факты, он может стать средством совершения мошенничества, злоумышленники могут использовать его для написания писем, которые адресованы жертвам [4, с. 18-20].

Еще одним примером мошенничества, которое совершается с помощью искусственного интеллекта это бот – мошенничество. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания различных ботов, которые автоматически запускают мошеннические операции. Такие боты могут осуществлять перехват текстовых и голосовых сообщений, и обманывать потенциальных жертв.

Изучая вопрос искусственного интеллекта, как средства совершения мошенничества в сети «Интернет» мы обнаружили, что злоумышленники используют искусственный интеллект следующим образом. Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта создают сайт, который полностью сгенерирован нейросетью.

Мошенники осуществляют взлом проверенных интернет-ресурсов и распространяют рекламу сайта, который полностью создан с помощью искусственного интеллекта.

Сайты могут содержать в себе продукты, которые возможно купить, но, к сожалению, данные сайты не достоверны, чаще всего покупателям предлагается оплатить всю сумму покупки, за один раз, еще не получив, заказанный товар.

Переходя к методике расследования, отметим, что, к сожалению, вычислить такие сайты очень сложно. Особенно, когда ссылки на такие сайты приходят от проверенных источников, например от научных организаций. Мошенники получают доступ, к сайтам научных организаций и распространяют ссылки на поддельные сайты. При расследовании такого преступления, следователю необходимо направить запрос провайдеру для того, чтобы установить местонахождение преступника. Для этого необходимо истребовать у заявителя информацию о ссылке, по которой он перешел.

Щербаченко А. К. выделяет криминалистическую классификацию мошенничеств с использованием искусственного интеллекта:

• преступная группа и субъект преступления;
• способы мошенничеств, совершенные группой лиц;
• способы посткриминального противодействия раскрытию и расследованию данного вида хищения;
• потерпевший и его виктимное поведение;
• предмет и преступный результат мошенничества;
• время, место, обстановка мошенничества.

Щербаченко А. К. предлагает доработать криминалистическое расследование, ввиду того, что, рассматривая перспективу развития искусственного интеллекта на благо гражданам, незамедлительно следует устранить практическую проблему через решение с применением криминалистического инструментария и выделяет классификационный метод как фундаментальный в криминалистике для возможности наладить мошенничество с использованием искусственного интеллекта, применяя новые методы и методики [9, с. 155-164].

Анализируя особенности расследования мошенничества, совершенного посредством искусственного интеллекта, существует необходимость внедрения методик для развития искусственного интеллекта с целью обезопасить граждан, в связи с этим выделяют следующие перспективы:

1. Необходимо разработать частную методику расследования высокотехнологичных преступлений и мошенничеств на базе новых технических и тактических подходов, методов и рекомендаций;
2. Необходимо протестировать алгоритмы искусственного интеллекта для выявления новых киберпреступлений и преступников;
3. Необходимо повысить уровень технических возможностей искусственного интеллекта с целью увеличения раскрываемости мошенничеств.

Жижина М. В. предлагает следующие методики для улучшения криминалистических расследований:

1. Правила работы с отдельными источниками информации. В этой связи необходимо учитывать уровень пользования злоумышленников социальными сетями, сайтами, что впоследствии поможет понять масштабность преступления с использованием искусственного интеллекта;
2. Применение специализированного программного обеспечения. Так, например, при использовании преступниками VPN, правоохранительным органам сложнее выявить местоположение преступника, в связи с этим при расследовании важно учитывать все детали, которые помогут выявить соучастников преступления при работе с группой мошенников [8, с. 156-166].

Также для криминалистического расследования крайне важно получить своевременную информацию с целью возбудить уголовное дело, ускорить процесс раскрытия мошенничества, получить доказательства и раскрыть мотив преступления с использованием искусственного интеллекта.

При возбуждении уголовного дела следователю необходимо провести оценку информации о поступивших данных совершения мошенничества с применением искусственного интеллекта, истребовать дополнительные документы и информацию о совершенном преступлении, определить версию и мотив преступления, составить ряд вопросов к заявителю, которые помогут в расследовании, составить и скорректировать план проведения расследования преступления. При расследовании такого преступления, следователю необходимо изъять мобильный телефон или компьютер, с помощью которого, потерпевшие общались с мошенниками и детально его осмотреть для того, чтобы получить информацию о мошеннике, когда необходимая информация получена, то следователь направляет соответствующие запросы провайдерам, для установления доменного имени мошенника. Также необходимо проверить мобильный телефон на наличие вредоносных программ, которые также могли быть сгенерированы нейросетью.

Для эффективного пресечения и расследования таких преступлений необходимо усовершенствовать уголовное законодательство, определить четкое положение искусственного интеллекта, что и позволит снизить преступную деятельность в информационной сфере [6].

В Российской Федерации, так и во всем мире для борьбы с преступностью используются различные технологии, которые основываются на искусственном интеллекте.

Так была создана и разработана система «криминалист», которая позволяет анализировать данные из различных источников, таких как базы Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказания, следственного комитета Российской Федерации и других. Алгоритм изучает также открытые источники, такие как социальные сети и средства массовой информации. Данная система способна выявлять потенциальных преступников, группы, места совершения преступления [7].

В качестве выводов укажем, что искусственный интеллект коренным образом меняет человеческую деятельность. Отмеченное изменение сказывается на сфере информационно-телекоммуникационных технологий в целом, и на осуществляемой в этой сфере преступной деятельности, а также на деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Полагаем, что состав преступления, представляющий собой мошенничество, может рассматриваться как «первая ласточка», представляющая собой качественно новую и более технически оснащенную современными интеллектуальными средствами преступную деятельность. В связи с чем криминалистическая методика расследования совершения мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий с использованием в качестве преступного средства искусственного интеллекта, становится прообразом нового класса криминалистических методик и соответствующих криминалистических рекомендаций.